الحمايه من جرائم عسيل الاموال و اهم المعلومات عن سجل المستفيدين الحقيقيين – مستشارك القانونى

• يناير 20, 2023
• Maichael Bessada

الحمايه من جرائم عسيل الاموال و اهم المعلومات عن سجل المستفيدين الحقيقيين – مستشارك القانونى

سجل المستفيدين الحقيقين

1- التشريعات التى تتناول المستفيد الحقيقى:

– قانون 34 لسنة 1976 التسجيل التجا ري وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

– قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

2- ألزم قانون التسجيل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية الشركات بتسجيل كافة بيانات الشركة متضمنة اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده والأهلية التجارية والاسم ال ذي يباشر به التاجر تجرته، واسم المحل التجا ري والسمة التجارية ونوع التجارة و رأس المال المستثمر فى المحل الرئيسي والمكاتب التابعة .

3- ووفقا للمادة 2 من قانون رقم 34 لسنة 1976 يجب أن يقيد فى السجل التجا ري :

1 – الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة النشاط التجارة فى محل تجارى .

2 – شركات الأشخاص وشركات التوصية وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

3 – الجمعية التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارية .

4 – الأشخاص الطبيعيون والاعتبارييون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة .

4-كيفية الحصول على ال معلومات الأساسية للأشخاص الاعتبارية:

1 – وفقاً للمادة 12 من قانون السجل التجارى رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته فإن المعلومات الأساسية للأشخاص الاعتبارية متوفرة للعموم من خلال استصدار مستخرج من السجل التجاري عن الأشخاص الاعتبارية من خلال مصلحة السجل التجاري مقابل رسم.

2 – وفقاً للمادة 13 من ذات القانون تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة خاصة تصدر كل شهر تشهر فيها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ومتوفرة بشكل الكتروني على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ويوفر الموقع أيضاً معلومات عن المنشآت الفردية والشركات واية تعديلات تطرأ على رأس المال أو العنوان أو النشاط.

والمعلومات الخاصة بالشركات التي تعمل فى مجال الأوراق المالية والتأمين والتمويل متاحة عبر موقع الهيئة العامة للرقابة المالية.

5- قائمة بفئات المعلومات الأساسية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين، التي جمعها السجل التجاري أو أي سجل آخر مختص بذلك:-

أ- ووفقا للمادة 2 من قانون رقم 34 لسنة 1976 يجب أن يقيد فى السجل التجارى الاتى:

1 – الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة نشاط التجارة فى محل تجا ري .

2 – شركات الأشخاص وشركات التوصية وذات المسئولية المحدودة مهما كانغرضها .

3 – الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً .

4 – الجمعية التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارية .

5 – الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها

المختلفة .

ب- ويتاح الآتى فى فى السجل التجارى الاتى:

1 – الاسم التجا ري والاسم الذي يباشر به التاجر تجارته.

2 – نوع وعنوان ونشاط الشركة.

3 – اسم التاجر ولقبه ومحل ميلاده وجنسيته .

4 – أسماء وألقاب الشركاء والمسئولين وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته .

5 – أسماء و ألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة أو لهم حق التوقيع وتاريخ

الميلاد وجنسيته ومدى سلطتهم فى الإدارة والتوقيع.

6 – أسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو الجمعية التعاونية

والمديرين وصفة كل منهم وتاريخ الميلاد وجنسيته ومدى سلطتهم فى الإدارة والتوقيع.

7 – نوع التجارة.

8 – الغرض من تأسيس الشركة.

9 – التاريخ الذي يبدأ به التاجر أعماله التجارية بجمهورية مصر العربية .

10 – تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

11 – تاريخ ابتداء الشركة او انتهائها.

12 – عنوان المحل الرئيسي للشركة ورقم القيد .

13 – عناوين الفروع.

6- أنواع الكيانات الاعتبارية المشمولة في نطاق سجل (أو سجلات) معلومات الملكية النفعية ، بما في ذلك أي كيانات مستثناة من قواعد الملكية النفعية.

وفقًا للمادة ) 13 مكرر/ 1 ( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 34 ( لسنة 1976 في شأن السجل التجاري فإنه يلتزم كل من يتم قيده في السجل التجاري بأن ينشأ لديه سجل خاص يسمى بسجل المستفيدين الحقيقين يقيد فيه الأسماء والبيانات التعريفية الأخرى ذات الصلة

بالمستفيدين الحقيقيين لدى الشركة ممن لهم فعل يا ملكية المنشأة التجارية أو السيطرة عليها سواء كان شخصً ا اعتبار يا أو ترتي با قانون يا على أن تتاح هذه البيانات للسجل التجاري وأن يتم التحديث بمجرد نشوء الواقعة الموجبة بقيدها ويتم اخطار السجل التجاري بها فور وقوعها .

اتفرج على فيديوهاتنا على ” قناة مستشارك القانونى على “https://bit.ly/3dKeaoz “

تعرف على خدماتنا القانونيه عبر موقعنا ” https://bit.ly/3y3kdMC”

” و يمكنك حجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا ” https://bit.ly/3y0HwH0″

صفحةالمكتب على لينكد ان “https://lnkd.in/dJbAPdB7”

Facebook page: – https://www.facebook.com/maichael.bessada/

LinkedIn account: – https://www.linkedin.com/in/maichaelbessadaadib/

Mostaqel :- https://mostaql.com/u/Maichael_Anees

Upwork :- https://www.upwork.com/freelancers/maichaelaness

Tiktok :- https://www.tiktok.com/@maichael1984?lang=en

Instagram :- https://www.instagram.com/maichael.aness/

مستشارك القانونى

تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات

#الافوكاتو

#استشارات_قانونيه

#legaleducation

#legalservices

#معلومه_قانونيه_مع_دمايكل

#استشارات_قانونيه

#محاماة