نموذج منفعه

الحمايه من جرائم عسيل الاموال و اهم المعلومات عن سجل المستفيدين الحقيقيين – مستشارك القانونى سجل المستفيدين الحقيقين 1- التشريعات التى تتناول المستفيد الحقيقى: – قانون 34 لسنة 1976 التسجيل التجا ري وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها . – قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 2- ألزم قانون التسجيل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية الشركات بتسجيل كافة بيانات الشركة متضمنة اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده والأهلية التجارية والاسم ال ذي يباشر به التاجر تجرته، واسم المحل التجا ري والسمة التجارية ونوع التجارة و رأس المال المستثمر فى المحل الرئيسي والمكاتب التابعة . 3- ووفقا للمادة 2 من قانون رقم 34 لسنة 1976 يجب أن يقيد فى السجل التجا ري : 1 – الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة النشاط التجارة فى محل تجارى . 2 – شركات الأشخاص وشركات التوصية وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها. 3 – الجمعية التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارية . 4 –…